تدویر برنامه های آموزشی به مسئولین بخش رعایت از قوانین شرکت های صرافی و خدمات پولی

یکی از مؤلفه های اساسی تضمین کیفیت کاری و بهبود امور، فراگیری آموزش های مرتبط و بلدیت با روند کاری است. سکتور مؤسسات مالی غیربانکی بخصوص (شرکت های صرافی و خدمات پولی)، در کشور به عنوان مراجع مالی غیربانکی از جمله بارزترین بخش های مالی و پولی کشور محسوب گردیده و الزاماً این سکتور باید با قوانین و رویه های کاری خویش به صورت مسلکی عمل نمایند تا بدنه نظام مالی و پولی کشور سالم باقی مانده و از بروز چالش ها و تهدید ها در روند امور مربوطه جلوگیری بعمل آید. بنابراین یکی از ملاک های عمده که این سکتور باید با آن آشنایی و تبحر حاصل نمایند؛ چگونگی ارائه گزارش های معاملات نقدی بزرگ، معاملات مشکوک و شناخت دقیق مشتریان توسط این سکتور بوده و می توان این فرایند را از طریق راه اندازی ورکشاپ ها و برنامه های آموزشی مؤثر و مفید به حد کمال رسانیده و معیاری ساخت. به همین ملحوظ مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان گزارشدهی بخش حواله این سکتور را نیز الکترونیکی نموده و پس از مدت یکماه مرحله امتحانی؛ برنامه های آموزشی را از تاریخ 01/12/2023 الی 15/01/2024 برای بیشتر از (1367) دفتر مرکزی و نمایندگی های شرکت های صرافی و خدمات پولی در کابل و سایر زون های ساحوی تدویر نمود و در این برنامه ها چگونگی گزارشدهی معاملات بزرگ تبادله و حواله بشکل الکترونیکی آموزش داده شد.

ضمناً این مرکز گزارشدهی معاملات مشکوک این سکتور را در زون مرکز الکترونیکی نموده و در زمینه برای مسئولین بخش رعایت از قوانین شرکت های متذکره غرض چگونگی تفکیک و ارسال معاملات مشکوک برنامه آموزشی ارائه نمود. این مرکز درنظر دارد تا بر اساس پلان کاری، گزارشدهی معاملات مشکوک سایر زون های ساحوی را نیز به زودی الکترونیکی نماید.


موضوعات مورد بحث در برنامه های آموزشی:
• معرفی چارچوب مقرراتی گزارشدهی معاملات هنگفت و مشکوک و اجرای امور مربوطه؛
• ارائه سیمینار آموزشی در رابطه به مسائل پولشویی و جلوگیری از سایر جرایم؛
• تشریح انواع معاملات (هنگفت، تحت معیار و خاصتاً مشکوک همراه با شاخص های معرف آن)؛
• تشریح لیست های تعزیرات و چگونگی تطبیق آنها؛
• تشریح سیستم گزارشدهی جدید (حواله و تبادلۀ اسعار)؛ و
• کار عملی در خصوص ارائه گزارش معاملات از طریق سیستم جدید گزارشدهی حواله و مبادله اسعار.